时间、地点

议  题

出席情况

表决情况

2024年1月30日，广西南宁，2024年第一次临时股东会

（一）关于选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为北部湾财产保险股份有限公司年报审计事务所的议案；

（二）关于北部湾财产保险股份有限公司与广西利安社区保险代理有限公司签订保险专业代理委托合同的议案。

出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为12亿股。

《关于北部湾财产保险股份有限公司与广西利安社区保险代理有限公司签订保险专业代理委托合同的议案》广西交投集团回避表决，参加表决的有效股份数额：915,000,000股，同意：915,000,000股，占比100%。

其余议案全部通过。

2024年5月13日，广西南宁，2024年度股东会

（一）审议事项。

1.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案；

2.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度经营情况报告的议案；

3.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度利润分配方案的议案；

4.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度决算报告的议案；

5.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度预算方案的议案；

6.关于对华能信托-北大方正集团流贷集合资金信托计划减值准备核销的议案；

7.关于北部湾财产保险股份有限公司2024-2026年滚动资本规划的议案；

8.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度主要股东履行承诺情况评估报告的议案；

9.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度独立董事尽职报告的议案；

10.关于选举周明先生为北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；

11.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案。

（二）报告事项。

1.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年董事履职评价结果的报告；

2.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年监事履职评价结果的报告；

3.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度财务报表及审计报告的报告；

4.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度关联交易情况的报告。

出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为12亿股。

《关于对华能信托-北大方正集团流贷集合资金信托计划减值准备核销的议案》参加表决的有效股份数额：1,200,000,000股；

同意：1,170,000,000股，占比97.50%；弃权：30,000,000股，占比2.5%。武钢集团弃权。

其余议案全部通过。

2024年6月6日，广西南宁，2024年第二次临时股东会

（一）审议事项。

1.关于选举江苏先生为北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；

2.关于选举苏万治同志为北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会执行董事的议案；

3.关于北部湾财产保险股份有限公司总部职场搬迁的议案。

（二）报告事项。

关于北部湾财产保险股份有限公司2023年涉刑案件风险防控评估的报告。

出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为12亿股。

《关于北部湾财产保险股份有限公司总部职场搬迁的议案》金投集团回避表决。参加表决的有效股份数额：900,000,000股；

同意：900,000,000股，占比100%。

其余议案全部通过。

2024年8月28日，广西南宁，2024年第三次临时股东会

（一）关于核定北部湾财产保险股份有限公司2023年绩效考核责任书考核结果的议案；

（二）关于核定北部湾财产保险股份有限公司董事长2023年度考核等级和薪酬的议案；

（三）关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度绩效考核责任书的议案；

（四）关于北部湾财产保险股份有限公司与广西交投保险代理有限公司签订保险专业代理委托合同的议案；

（五）关于林琳董事辞职暨选举戚菲女士为第三届董事会董事候选人的议案；

（六）关于北部湾财产保险股份有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告的议案。

出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为12亿股。

《关于北部湾财产保险股份有限公司与广西交投保险代理有限公司签订保险专业代理委托合同的议案》交投集团回避表决。参加表决的有效股份数额：915,000,000股，同意：915,000,000股，占比100%。

《关于北部湾财产保险股份有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告的议案》金投集团弃权。参加表决的有效股份数额：1200,000,000股；

同意：900,000,000股，占比75%；弃权：300,000,000股，占比25%。

其余议案全部通过。

2024年10月9日，广西南宁，2024年第四次临时股东会

关于选举北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会董事的议案

出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为10.5405亿股。

同意10.5405亿股，占比100%。该议案表决通过。

2024年12月27日，广西南宁，2024年第五次临时股东会

（一）审议事项。

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为年报审计事务所的议案。

（二）报告事项。

关于股东广西长江天成投资集团有限公司部分股权变动情况的报告

出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为10.5405亿股。

同意10.5405亿股，占比100%。议案表决通过。

2025年5月15日，广西南宁，2025年度股东会

（一）审议事项。

1.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案；

2.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年经营情况报告的议案；

3.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度决算报告的议案；

4.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度利润分配方案的议案；

5.关于北部湾财产保险股份有限公司2025年度预算方案的议案；

6.关于北部湾财产保险股份有限公司2025—2027年滚动资本规划的议案；

7.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度主要股东履行承诺情况评估报告的议案；

8.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度独立董事尽职报告的议案；

9.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案；

10.关于选举北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会董事的议案；

11.关于修订北部湾财产保险股份有限公司章程的议案；

12.关于修订北部湾财产保险股份有限公司董事、监事及高级管理人员内部问责管理办法的议案；

13.关于制定北部湾财产保险股份有限公司董事、监事薪酬和津贴管理办法的议案。

（二）报告事项。

1.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度财务报表及审计的报告；

2.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度董事履职评价结果的报告；

3.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度监事履职评价结果的报告；

4.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度关联交易情况的报告；

5.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度股权情况的报告；

6.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年涉刑案件风险防控的评估报告。

出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为10.5405亿股。

交投集团对议案13投反对票。参加表决的有效股份数额：1,054,050,000股；

同意：769,050,000股，占比72.96%；

反对：285,000,000股，占比27.04%；交投集团反对。

其余议案全部通过。

2025年6月13日，广西南宁，2025年第一次临时股东会

（一）关于北部湾财产保险股份有限公司增资扩股工作方案的议案；

（二）关于核定北部湾财产保险股份有限公司2024年绩效考核责任书考核结果的议案；

（三）关于核定北部湾财产保险股份有限公司执行董事2024年度考核等次和薪酬的议案。

出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为10.5405亿股。

全部议案表决通过。

2025年8月27日，广西南宁，2025年第二次临时股东会

（一）审议议案。

1.关于北部湾财产保险股份有限公司2025年度经营业绩考核责任书的议案；

2.关于北部湾财产保险股份有限公司领导班子2024—2025年任期经营业绩考核指标的议案；

3.关于北部湾财产保险股份有限公司执行董事2025年度个人经营业绩考核指标的议案。

（二）报告事项。

关于北部湾财产保险股份有限公司独立董事2024年度尽职情况的报告。

出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为10.5405亿股。

全部议案表决通过。

关于北部湾财产保险股份有限公司罗长兰董事辞职的议案

（一）关于北部湾财产保险股份有限公司章程修正案（2025年）的议案；

（二）关于北部湾财产保险股份有限公司2020年第一期资本补充债券赎回选择权行使的议案。

（一）关于北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会任期工作报告的议案；

（二）关于北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会董事选举办法的议案；

（三）关于北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会换届方案的议案；

（四）关于选举林峰为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案；

（五）关于选举苏万治为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案；

（六）关于选举黄都聪为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案；

（七）关于选举陈俊恺为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案；

（八）关于选举莫子华为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案；

（九）关于选举戚菲为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案；

（十）关于选举韦建树为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案；

（十一）关于选举陆彩霞为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案；

（十二）关于选举瞿维为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案；

（十三）关于选举陈辉为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；

（十四）关于选举张小峰为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；

（十五）关于选举曹义勇为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；

（十六）关于选举周明为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；

（十七）关于选举江苏为北部湾财产保险股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；

（十八）关于北部湾财产保险股份有限公司第四届监事会监事选举办法的议案；

（十九）关于北部湾财产保险股份有限公司第四届监事会换届方案的议案；

（二十）关于选举邓茂雄为北部湾财产保险股份有限公司第四届监事会股东监事的议案；

（二十一）关于选举黄慧朝为北部湾财产保险股份有限公司第四届监事会股东监事的议案；

（二十二）关于选举谢尚芳为北部湾财产保险股份有限公司第四届监事会股东监事的议案；

（二十三）关于选举滕莉莉为北部湾财产保险股份有限公司第四届监事会外部监事的议案；

（二十四）关于选举咸海波为北部湾财产保险股份有限公司第四届监事会外部监事的议案；

（二十五）关于选举蒋励佳为北部湾财产保险股份有限公司第四届监事会外部监事的议案；

（二十六）关于北部湾财产保险股份有限公司调整董事长年度理论薪酬固浮比的议案;

（二十七）关于北部湾财产保险股份有限公司29.73%股权变动及股东变更的议案。